Firmen Dokumente
Zunächst müssen Dokumente hochgeladen werden, die die Eigentumsverhältnisse und die wirtschaftlich-berechtigten Personen belegen, z. B. durch einen Auszug aus dem Handelsregister oder der Satzung des Unternehmens.
Chatbot
Der 2. Schritt ist ein Chatbot, in dem Fragen beantwortet werden müssen, z. B. bzgl. der Herkunft der Mittel für die Investition.
Verifikation
Der letzte Schritt ist ein Online-Ident Verfahren zur Feststellung der Identität mit einem Ausweisdokument (Reisepass oder Personalausweis) der wirtschaftlich-berechtigten Person eines Unternehmens. Falls erforderlich, folgt ein Video-Ident Verfahren.
EU & FATF Regulation
DFX erfüllt bereits die FATF Travel Rule (Überprüfung von Geldbörsen, die den DFX-Dienst nutzen)
DFX erfüllt alle bestehenden (EU-)Vorschriften und wird diese auch weiterhin erfüllen.
Die DFX Wallet ist eine nicht-verwahrende Wallet (unhosted/self-hosted wallet) und kann nicht eingeschränkt oder verboten werden.
Sobald der DFX Service von der DFX Wallet aus genutzt wird (Kauf, Verkauf & Staking), tritt die Regulation in Kraft und DFX verifiziert diese Wallet.
